美国司法部对协助洗黑钱的 BTC-e 提到是民事诉讼

来源： 系统大全 2019/07/31 13:57

美国司法部对已关掉的交易中心 BTC-e 提到了是民事诉讼，尝试从该交易中心取回一亿多美元的资产。古希腊在 2018 年因美国规定拘捕了 BTC-e 平台交易创办人 Alexander Vinnik，Vinnik 被控从业应用场景虚拟币的规模性洗黑钱主题活动，将盗取自日本国虚拟货币交易服务平台 Mt.Gox 的虚拟币漂白，洗黑钱经营规模超出 40 亿美金。
以往2年，美国司法部始终寻找将 Vinnik 引渡回国回美国受审，但未能取得成功，提到是民事诉讼是尝试接到处罚的这种方式。
美国期待从该交易中心账户取回 66,596,314 美金，并从 Vinnik 手上增加 1200 万美金处罚，原因是 BTC-e 违背了金融机构保密法，沒有向美国申请注册贷币服务项目业务流程，沒有遵循反洗钱规定，无法汇报异常主题活动。
美国司法部称 BTC-e 一共解决了超出 70 亿美金的虚拟币，漂白了超出 50 亿美金的违法犯罪收益。